Малоизвестная компания, которая всего за год получила третью по величине прибыль в России, исчезла так же загадочно, как и появилась, согласно новому расследованию телекомпании RTVI.
ООО «Банкнота», зарегистрированное в июне 2023 года, в прошлом году отчиталось о выручке в размере 3,7 трлн рублей (40,4 млрд долларов США) и чистой прибыли в размере 3,4 трлн рублей (37,1 млрд долларов США), что составляет около 8,5% годового государственного бюджета России.
По рентабельности компания уступала только государственным энергетическим гигантам «Роснефть» и «Газпром». Но цифры все равно намного превосходили показатели таких крупных компаний, как «Лукойл», «Сбербанк» и Wildberries.
Несмотря на столь впечатляющие цифры, Banknota описала себя в архивной версии своего удаленного сайта как поставщика ипотечных кредитов, автокредитов и бизнес-кредитов, хотя у нее не было банковской лицензии. Корпоративные юристы, опрошенные RTVI, выразили серьезные сомнения в том, что поставщик кредитов может достичь прибыли, превышающей прибыль некоторых крупнейших компаний России.
Основателем Banknota указан Дмитрий Фролов, житель Москвы, ранее судимый за мелкое воровство. По данным RTVI, Федеральная налоговая служба России пометила персональные данные Фролова как «недостоверные».
Телекомпания также процитировала брата Фролова, который заявил, что тот, скорее всего, является прикрытием для настоящих владельцев компании, просто подписывая документы от их имени.
В декабре 2023 года «Банкнота» сообщила Федеральной налоговой службе, что у нее есть филиал в Беларуси. Эксперты, которых цитирует RTVI, предполагают, что компания могла вывести деньги за границу, прежде чем исчезнуть, оставив неуплаченные налоги на сумму 315 миллионов рублей.
По состоянию на август 2024 года все физические следы «Банкноты» исчезли, за исключением вывески на одном из московских торговых центров, где сейчас располагается магазин садовых инструментов.
https://rtvi.com/stories/samaya-pribylnaya-kompaniya-rossii-o-kotoroj-vy-nikogda-ne-slyshali